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    深圳丹邦科技股份有限公司通告(系列)

      证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 通告编号:2018-044

    深圳丹邦科技股份有限公司

    第四届董事会第四次集会会议决策通告

    本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

    深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次集会会议关照于2018年9月5日以专人送达、电子邮件或电话的方法发出,集会会议于2018年9月10日上午在公司三楼集会会议室以现场和通信相团结的方法召开。集会会议应介入董事5人,现实介入董事5人(部门董事以通信方法介入集会会议)。本次集会会议由董事长刘萍老师主持,公司部门监事和高级打点职员列席了集会会议。本次集会会议的召集、召开切合《公司法》和《公司章程》的划定。

    本次集会会议以书面记名投票的方法表决通过了如下议案:

    一、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币10000万元综合授信额度的议案》

    公司在中信银行的活动资金贷款额度条约到期,现赞成公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币10000万元综合授信额度,限期一年。公司法定代表人刘萍小我私人无偿为此项贷款包袱连带责任担保,公司控股股东深圳丹邦投资团体有限公司为此贷款包袱连带责任包管。

    表决功效:5票赞成,0票阻挡,0票弃权。

    二、审议通过了《关于控股股东、现实节制工钱公司银行贷款提供包管暨关联买卖营业的议案》

    赞成接管公司控股股东深圳丹邦投资团体有限公司及现实节制人刘萍老师为公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币10000万元综合授信额度提供连带责任包管。此连带责任包管为无偿包管,不向公司收取任何用度,也无需公司提供任何反包管,公司可以按照现实策划环境在有用期内、在包管额度内持续、轮回行使。

    详细内容详见2018年9月11日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 上的《关于控股股东、现实节制工钱公司银行贷款提供包管暨关联买卖营业的通告》。

    公司独立董事就此颁发了事前承认意见和独立意见。

    表决功效:赞成4票,弃权0票,阻挡0票,1票回避。关联董事刘萍老师回避表决。

    特此通告。

    深圳丹邦科技股份有限公司董事会

    2018年9月10日

    证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 通告编号:2018-045

    深圳丹邦科技股份有限公司

    关于控股股东、现实节制工钱公司

    银行贷款提供包管暨关联买卖营业的通告

    本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

    深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月10日召开了第四届董事会第四次集会会议,集会会议审议通过了《关于控股股东、现实节制工钱公司银行贷款提供包管暨关联买卖营业的议案》,详细如下:

    赞成接管公司控股股东深圳丹邦投资团体有限公司及现实节制人刘萍老师为公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币10000万元综合授信额度提供连带责任包管。此连带责任包管为无偿包管,不向公司收取任何用度,也无需公司提供任何反包管,公司可以按照现实策划环境在有用期内、在包管额度内持续、轮回行使。

    深圳丹邦投资团体有限公司为公司控股股东,刘萍老师为公司法定代表人、现实节制人、董事长,按照深圳证券买卖营业所《股票上市法则》10.1.3 及 10.1.5 之划定以及《公司章程》等,深圳丹邦投资团体有限公司属于本公司关联法人,刘萍老师属于本公司关联天然人,本次包管事项组成了关联买卖营业。

    第四届董事会第四次集会会议在关联董事刘萍老师回避表决的环境下,审议通过了《关于控股股东、现实节制工钱公司银行贷款提供包管暨关联买卖营业的议案》。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前赞成,且公司独立董事已对本次关联买卖营业颁发了赞成的独立意见,本次关联买卖营业无需提交股东大审议。本次关联买卖营业没有组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组,无需颠末有关部分核准。

    一、关联方根基环境

    1、关联法人:深圳丹邦投资团体有限公司

    企业住所为:深圳市南山区高新园北区朗山一起8号丹邦科技大楼4层东南侧

    企业性子:有限责任公司(天然人独资)

    法定代表人:刘萍

    同一社会名誉代码:91440300729848495N

    主营营业:投资兴办实业(详细项目另行申报);成果性高分子原料、微电子聚合物原料、OLED封装原料、有机发光原料、太阳能电池原料的技能开拓与贩卖(不含专营、专控、专卖商品及限定项目),策划收支口营业(法令、行政礼貌、国务院抉择榨取的项目除外,限定的项目须取得容许后方可策划)。

    深圳丹邦投资团体有限公司持有公司153,598,000股股份,占公司总股本的 28.03%,为公司的控股股东。

    2、关联天然人:刘萍

    性别:男

    国籍:中国国籍

    身份证号码:4223271965XXXXXXXX

    刘萍老师通过深圳丹邦投资团体有限公司间接持有公司153,598,000股股份,占公司总股本的28.03%,为公司法定代表人、现实节制人、董事长。

    二、关联买卖营业的首要内容和订价政策

    因公司营业成长必要,公司控股股东深圳丹邦投资团体有限公司、现实节制人刘萍老师拟为公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带责任包管,包管金额为10000万元,该包管自董事会通过之日起有用。深圳丹邦投资团体有限公司、刘萍老师为公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币10000万元综合授信额度提供连带责任包管为无偿包管,不向公司收取任何用度,也无需公司提供任何反包管,公司可以按照现实策划环境在有用期内、在包管额度内持续、轮回行使。

    三、买卖营业目标和对上市公司的影响

    公司控股股东深圳丹邦投资团体有限公司、现实节制人刘萍老师为公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币10000万元综合授信额度提供连带责任包管,支持了公司的成长,不向公司收取任何用度,也无需公司提供任何反包管,浮现了刘萍老师对公司的支持,切合公司和全体股东的好处,同时也不会对公司的策划业绩发生影响。

    四、近十二个月内公司与深圳丹邦投资团体有限公司、刘萍老师关联买卖营业气象

    近十二个月内公司控股股东深圳丹邦投资团体有限公司租赁公司办公用房用度为34285.68元;公司控股股东深圳丹邦投资团体有限公司、公司现实节制人刘萍老师除了为公司向银行贷款提供无偿责任包管事项外,无其他关联买卖营业事项。

    五、独立董事事前承认和独立意见


    更新日期: 2018-09-25 08:10
    编辑作者: 申博下载
    文章链接:http://www.rustysheehan.com/zhengwuxinxi/559.html  [分享本文-深圳丹邦科技股份有限公司通告(系列)]
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